İstanbul Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında başlatılan soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulu örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Şişecam'ın eski yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın ifadesi savcılık tarafından “şüpheli” bulunarak alındı.
İfadesinin tamamlanmasının ardından Kırman, savcılık tarafından görev yapan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakim, Kırman hakkında “yurtdışına çıkma yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
SORUŞTURMA
Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt oluşturulduğu ve bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “menşei bilinmeyen gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suç gelirlerinin aklanması” gibi çok sayıda eylemin gerçekleştirildiği belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı soruşturma raporlarıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerden kaynağı bilinmeyen büyük miktarda para aktarıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında izlerini gizlemek amacıyla aktarıldığı, faturasız ve sahte belgeli işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.
Holding yapısı altında oluşturulan, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın önderliğinde faaliyet gösteren kâr amaçlı suç örgütünün, aynı iş kollarında çok sayıda şirket kurarak kontrol ve denetleme mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklik yaptığı, sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kurtulmayı hedeflediği iddia edildi.
Ayrıca ticari faaliyet göstermeyen şirketlerde sermaye artışlarının nakit olarak yapıldığı, sermaye artışlarının kaynağı olarak ortaklara olan borçların gösterildiği, bu borçların gerçeğe aykırı olduğu, ortaklara ödenecek hesaplardan kaynaklanan tutarların 6 sayılı “Miras Barışı Kanunu” çerçevesinde şirkete yeniden yatırıldığı belirtildi.
MASAK raporlarından elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün, “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet” gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle iş hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket devralmaları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan gelir suçluları ile finanse edilmesiyle hem suç örgütlerinin ekonomik gücünün artırılması hedefleniyor. ve kamuoyu nezdinde görünürlüğünü artırmak. Meşruiyet kazanmayı amaçladığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulurken, TMSF'ye kayyum atandı, 10 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kayyım atanan şirketlerden bazıları şöyle açıklandı:
“Habertürk gazeteciliği, Ciner Medya televizyon hizmetleri, televizyon yayınları, Boğaziçi'nin radyo ve televizyon yayınları ve reklamları, enerji petrol ürünlerinin pazarlanması, Doğa okullarının yönetimi, Bilgi Doğa'nın eğitim yönetimi, Turktobacco sigaralarının iç ve dış ticaretinin pazarlanması, HT Spor televizyon yayıncılık ve radyo yayını anonim şirketi ve Bosphorus Medya Grubu'nun televizyonu.”
D.Ç, D.C., M.K. ve K.Ç. adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler arasında yer aldılar. CC, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “kara para aklamak” suçundan, CC “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçundan tutuklanırken, şüpheli Tekdağ aynı suçlardan “ev hapsi” ve “Köyden çıkma yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle hakime sevk edildi.
Hakim, D.Ç, DC, MK, K.Ç. ve AYM'ye, haklarında isnat edilen suçlardan dolayı tutuklama, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Öte yandan Küçükçekmece Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Başsavcılığı'na gönderdi.
İstanbul Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri şöyle belirtildi:
“Türktab Pazarlama Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyonu İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tick. AŞ, Çarşamba Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Bee Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetim” ve “gayri meşru mal varlığını gizleme” suçlamalarıyla sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
CİNER'E Tutuklama Kararı
Soruşturma kapsamında Can Holding AŞ ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Visual Yayınları ile 22 Aralık 2024 tarihinde hisse satın alma sözleşmesi imzalandı. AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Digital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılık AŞ ve C Yapım. Filmcilik Prodüksiyon A.Ş. adlı medya şirketinin satın alınması belirlendi.
Söz konusu satış işlemlerinde, yurt dışında yakalanan şüpheli Turgay Ciner hakkında, yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütsel faaliyetler kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması” suçuna ilişkin şüphe ve soruşturmaların olduğu anlaşılarak, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ciner'in sahibi olduğu ve yetkilendirdiği Ciner Grubu'na ait Park Holding AŞ adlı şirketler ile AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ adlı şirketlere TMSF'nin kayyım atanmasına karar verdi. bu şirkete bağlı.
Soruşturma konusu suçların şüpheli Ciner'in sahibi olduğu ve kontrol ettiği şirketin tüzel kişiliklerinde işlendiğinin tespit edilmesinin ardından maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass İngiltere CEO'su Gökhan Şen'in tutuklanmasına karar verildi. Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler Çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Yönetim Kurulu Üyesi Ilgın Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satınalma ve İthalat Başkanı Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş hakkında “devam etme yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. yurt dışı”.
18 ŞİRKETE KAYYİYET ATANDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmalar sırasında Can Holding AŞ ile Ciner grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding AŞ arasında mali ve ticari bağlantıların varlığının tespit edildiği, bu tahvil aracılığıyla gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerin suç gelirlerinin aklanmasına hizmet ettiği yönünde kuvvetli şüphenin bulunduğu belirtildi.
Basın açıklamasında kayyum atanan şirketler şöyle sıralandı:
“Transworld Uluslararası Taşımacılık ve Komisyonculuk Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Türktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Türktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Türktab Tütüncülük Gıda ve İçecek Sanayi Ticaret Ticaret A.Ş., Türktab Gıda Tütün ve tütün ürünleri ihracatı. AŞ, Türktab Küresel Tütün Sigara ve Tütün Pazarı. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. İşaretle. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. İşaretle. Inc. ve Nargill Anne Tütün. Bölüm İşareti. AŞ, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San., Park Holding AŞ'ye bağlı. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park sigorta komisyonculuğu hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa SportifActivler AŞ.” (AA)